EE.UU. acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero

El gobierno de Estados Unidos emitió nuevas acusaciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero a favor de grupos criminales ligados al tráfico de fentanilo. Según el Departamento del Tesoro, estas entidades habrían facilitado pagos a empresas en Asia para la adquisición de precursores químicos esenciales en la producción de esta droga sintética.

Las autoridades estadounidenses enviaron la notificación a sus homólogos mexicanos, subrayando la cooperación bilateral en esta lucha. Por su parte, la Secretaría de Hacienda mexicana confirmó haber recibido la información y señaló que ya se han detectado “problemas administrativos” en las instituciones acusadas. Sin embargo, aclaró que por ahora no se cuenta con pruebas concluyentes de actividades ilícitas, solo con registros de transferencias electrónicas a compañías chinas legalmente establecidas.

Expertos consultados han destacado que esta ofensiva forma parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de fentanilo desde distintos frentes, no solo desde el judicial sino también a través de sanciones económicas. Aunque no se trata del mayor golpe financiero lanzado por el Tesoro, sí resulta significativo por el contexto: Estados Unidos busca enviar un mensaje firme de que no cesará en su intento por frenar esta crisis de salud pública que cobra miles de vidas cada año.

Desde el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que hasta el momento no existen pruebas sólidas que respalden las acusaciones. “Si hay pruebas, se actúa; si no, no podemos proceder”, declaró durante su conferencia matutina. También subrayó que la cooperación con Estados Unidos se mantiene activa y que ambas naciones están cerca de cerrar un nuevo acuerdo en materia de seguridad.

El contexto de estas acciones es más amplio y forma parte de una serie de operativos financieros recientes del Tesoro estadounidense contra redes de narcotráfico, incluido el congelamiento de bienes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al grupo de “Los Chapitos”. Estas medidas buscan ejercer presión no solo sobre los criminales, sino también sobre las empresas y bancos que, de forma consciente o inadvertida, podrían estar facilitando sus operaciones.