Intervienen Vector de Alfonso Romo por presunto lavado en sexenio de AMLO

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó, con base en información pública y reservada, que existen fundamentos razonables para presumir que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de presunto lavado de dinero ligadas al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales. Según el informe, las transacciones sospechosas se realizaron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” en México.

De acuerdo con el documento oficial, Vector habría procesado más de 17 millones de dólares en transferencias presuntamente irregulares dirigidas a empresas en China, señaladas por su participación en el comercio de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Estas operaciones se habrían efectuado bajo la apariencia de transacciones comerciales legítimas entre empresas mexicanas y compañías chinas con antecedentes en el tráfico de insumos químicos.

El reporte detalla que entre 2018 y 2023, al menos tres compañías chinas recibieron múltiples transferencias, por montos que van desde 70 mil hasta 700 mil dólares, procedentes de diversas empresas mexicanas a través de Vector. FinCEN sostiene que estas maniobras formaban parte de una red compleja de operaciones financieras transnacionales vinculadas a carteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo.

Además, el análisis de FinCEN revela que se utilizó un esquema con “mulas de dinero” y empresas fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos. Por ejemplo, un individuo transfirió más de dos millones de dólares a Vector entre 2019 y 2021, recursos que habrían sido canalizados a cuentas de empresas involucradas en el tráfico de fentanilo, lo que refuerza la presunta participación de la casa de bolsa en estas actividades.

Aunque el informe no menciona vínculos políticos directos, destaca que las operaciones ocurrieron en años clave para Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia hasta diciembre de 2020 y figura cercana al presidente López Obrador. El reporte concluye que Vector representa una preocupación principal en materia de presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, debido a sus servicios financieros presuntamente facilitadores de estas operaciones criminales.